Normas

Alcance de los Servicios

Ofrecemos servicios de intercambio de criptomonedas, facilitando el intercambio de activos digitales a través de diversos sistemas de pago e instituciones bancarias listadas en nuestro sitio web. Nuestra plataforma permite a los usuarios comprar, vender y comerciar criptomonedas de manera segura y conforme a la normativa.

Operaciones No Bancarias

No ofrecemos servicios de intercambio interbancario ni ninguna otra operación bancaria tradicional. Nuestros servicios se limitan estrictamente al intercambio de monedas digitales y actividades relacionadas, tal como se describe en nuestro sitio web.

Legitimidad de los Fondos

Para realizar un intercambio, el Usuario debe transferir tokens digitales desde su propia billetera electrónica. El Usuario debe garantizar que las fuentes de los fondos utilizados son legítimas y cumplen con nuestra política KYT (Conoce tu Transacción). Los usuarios deben asegurarse de que todas las transacciones estén libres de actividades ilegales, incluyendo, pero no limitándose a, el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo.

Prohibición de Actividades Ilegales

Los usuarios deben confirmar que no están involucrados en operaciones de lavado de dinero, no reciben ingresos de ninguna actividad criminal o terrorista, no reciben ingresos de transacciones con países prohibidos por organizaciones internacionales, y no reciben ingresos de cualquier otra actividad ilegal. Esta disposición tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables y prevenir la legalización de ingresos obtenidos mediante medios ilegales.

Restricciones Jurisdiccionales

No proporcionamos servicios a usuarios que sean ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos de América o de cualquier otro país donde dichos servicios violen las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el cumplimiento de las leyes fiscales internacionales, que requieren que las empresas reporten ciertas transacciones que involucren a ciudadanos y residentes extranjeros.

Jurisdicciones Sancionadas y de Alto Riesgo

Nos reservamos el derecho de negar servicios de intercambio de criptomonedas a usuarios ubicados en o asociados con países sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como otros países que aparezcan en nuestra lista interna de “países sancionados”. Esta lista incluye países donde hacer negocios es complicado debido a sanciones internacionales, restricciones u otros factores legales y de cumplimiento. Determinaremos estos países de acuerdo con los actos legislativos aplicables y las normas internacionales.

Responsabilidad del Usuario por Información Precisa

Los usuarios están obligados a proporcionar información precisa y veraz al utilizar nuestros servicios. Nos reservamos el derecho de suspender o terminar cualquier transacción si se detecta información falsa, engañosa o incompleta, o si hay sospechas de actividad ilegal o fraudulenta.

Cumplimiento de los Requisitos Legales

Los usuarios deben cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el intercambio de criptomonedas y otros servicios proporcionados por nosotros. Podemos solicitar información adicional o documentación a los usuarios para verificar el cumplimiento de estos requisitos.

Derecho a Rechazar el Servicio

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de rechazar el servicio a cualquier usuario sin proporcionar una razón. Esto puede incluir, pero no se limita a, casos donde las actividades del usuario representen un alto riesgo para nuestro cumplimiento de obligaciones legales o regulatorias.

Limitación de Responsabilidad

No seremos responsables por pérdidas, daños o reclamaciones que surjan del uso de nuestros servicios, excepto en los casos expresamente indicados en nuestras políticas. Los usuarios reconocen que el mercado de criptomonedas es volátil y conlleva riesgos, y aceptan utilizar nuestros servicios bajo su propio riesgo.

Modificaciones a los Servicios y Términos

Nos reservamos el derecho de modificar o descontinuar cualquier parte de nuestros servicios o estos Términos en cualquier momento sin previo aviso. Se alienta a los usuarios a revisar regularmente los Términos para mantenerse informados de cualquier cambio.

Para cualquier pregunta o preocupación con respecto al uso de nuestros servicios, por favor contáctenos en support@nimlab.eu.