Règles

Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

NIMLAB LTD s'engage à garantir les normes de sécurité et de conformité les plus élevées dans l'industrie des échanges de cryptomonnaies. Nous accordons la priorité à la protection des données et des actifs financiers de nos clients, en prenant des mesures exhaustives pour lutter contre les crimes financiers et les activités non autorisées.

À cette fin, NIMLAB adhère strictement aux politiques de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML) et de Connaissance du Client (KYC). Ces mesures sont conçues pour prévenir l'utilisation abusive de notre plateforme pour des activités telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres entreprises illégales.

En utilisant nos services d'échange de cryptomonnaies, vous acceptez les conditions suivantes :

1. Restrictions Juridictionnelles

Vous confirmez que vous n'êtes pas citoyen de, ni ne réalisez de transactions au nom de citoyens des pays figurant sur les listes noire et grise du Groupe d'action financière (GAFI), ou des juridictions spécifiques suivantes : Afghanistan, Samoa américaines, Îles Vierges américaines, Guam, Iran, Yémen, Libye, État de Palestine, Porto Rico, Somalie, République populaire démocratique de Corée, Îles Mariannes du Nord, États-Unis, Syrie, Fédération de Russie, République de Biélorussie, République du Soudan, Transnistrie, territoires temporairement occupés de Géorgie, République turque de Chypre du Nord, Irak, Sahara occidental, République fédérale d'Ambazonie, Kosovo, Soudan du Sud, Canada, Nicaragua, Trinité-et-Tobago, Venezuela, et territoires temporairement occupés de l'Ukraine.

2. Conformité Légale

Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables relatives à l'échange de cryptomonnaies dans votre juridiction.

3. Source des Fonds

Vous garantissez que tous les fonds utilisés pour les transactions de cryptomonnaies sont légalement acquis et qu'aucun fonds ne provient de sources illicites.

4. Vérification de l'Identité

Vous acceptez de vous conformer à nos procédures de vérification d'identité, y compris la soumission de tous les documents et informations requis à des fins de KYC.

5. Surveillance et Signalement

En cas de soupçon d'activités illégales ou frauduleuses, NIMLAB se réserve le droit de suspendre vos transactions et de signaler l'incident aux autorités compétentes.

6. Surveillance des Transactions

Toutes les transactions effectuées via notre plateforme sont surveillées pour assurer la conformité avec les exigences réglementaires et garantir la sécurité. Des technologies avancées sont utilisées pour analyser les transactions, permettant une détection et une prévention rapides des éventuels crimes financiers.

7. Services Interdits

Les transactions impliquant des échanges et des services tels que Garantex, Commex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer et Shinbad.io, Rapira sont strictement interdites. Les transactions avec ces plateformes seront immédiatement bloquées.

8. Recommandations de Sécurité

Nous vous recommandons vivement de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, y compris l'utilisation de portefeuilles sécurisés, l'authentification à deux facteurs et la mise à jour de votre logiciel.

9. Application de la Politique

En cas de violation de nos politiques AML et anti-fraude, NIMLAB se réserve le droit de geler vos transactions pendant une période allant jusqu'à 30 jours pour effectuer les vérifications et enquêtes nécessaires. Si des indicateurs de haut risque sont identifiés, cette période peut être prolongée pour garantir des vérifications de conformité approfondies et une atténuation des risques.

10. Conservation des Enregistrements et Documentation

NIMLAB conservera les enregistrements suivants pendant cinq (5) années consécutives après la fin de la relation avec l'Utilisateur :

• Copies ou références aux preuves obtenues concernant l'identité d'un Utilisateur et les détails des activités de trading de l'Utilisateur pendant cinq (5) ans à compter de la date de la transaction pertinente.

• Toutes les communications des Utilisateurs, y compris les e-mails ou les appels enregistrés.

11. Vigilance Renforcée (EDD)

NIMLAB applique des mesures de vigilance renforcée sur une base sensible au risque dans des situations présentant un risque plus élevé de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Si les preuves d'identité standard sont jugées insuffisantes dans le cadre de notre approche basée sur le risque, des informations supplémentaires sur un Utilisateur peuvent être requises.

L'étendue des informations supplémentaires recueillies et le niveau de surveillance continue effectuée dépendront du niveau de risque évalué associé à l'Utilisateur ou à la catégorie d'Utilisateur. NIMLAB met en œuvre l'EDD pour tous les Utilisateurs en raison de la nature non présente du commerce. Cela inclut la surveillance de toutes les transactions, des adresses IP et la vérification de tous les portefeuilles crypto impliqués dans les dépôts et retraits. Le processus EDD est révisé en continu, le Chief Compliance Officer (CCO) fournissant un rapport trimestriel au conseil d'administration pour évaluation et améliorations potentielles.

NIMLAB effectue également une diligence raisonnable supplémentaire dans les scénarios suivants :

• Lorsqu'il traite avec des individus ou des entités de pays à haut risque.

• Lors de l'évaluation de l'historique et de l'objectif de transactions complexes, inhabituellement grandes ou autrement suspectes.

• Pour les comptes présentant une activité transactionnelle élevée.

• Lorsqu'il traite avec des Utilisateurs qui sont des Personnes Politiquement Exposées (PPE), sur des listes de sanctions, ou ayant des médias défavorables.

Le degré et la nature de la surveillance de la relation commerciale seront accrus pour déterminer si les activités ou transactions semblent inhabituelles ou potentiellement criminelles.

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de notre service, veuillez contacter notre équipe d'assistance client.

NIMLAB s'engage à promouvoir un environnement sécurisé pour le trading de cryptomonnaies. Nos processus robustes de surveillance et de vérification des transactions garantissent que tous les fonds utilisés sur notre plateforme sont exempts de liens avec des activités criminelles.