Турция ограничит переводы стейблкоинов и введёт задержки при выводе средств

Турецкие власти готовят серьёзный удар по отмыванию денег через крипту. Министерство финансов и казначейства под руководством Мехмета Шимшека собирается обязать все криптобиржи внимательно проверять каждую операцию. Пользователь при переводе стейблкоинов или биткоина должен будет описать цель транзакции не короче двадцати символов чтобы платформа понимала, откуда взялись средства и куда они направляются.

Если «правило путешествия» не выполняется, вывод средств автоматически задерживают на два дня в обычных случаях и на три дня при первом выводе с нового счёта. По словам экспертов такая мера позволит пресечь попытки быстро перекинуть нелегальные суммы и уменьшить риски финансовых махинаций. Платформы получат все данные о переводе и при необходимости смогут запретить сомнительную операцию.

Кроме новых требований к информации, властям важно ограничить масштабные переводы стейблкоинов. Введён суточный лимит три тысячи долларов и месячный лимит пятьдесят тысяч. При полном соблюдении правил идентификации и проверки обе суммы можно будет удвоить. Нарушителям грозит отказ в лицензии судебные разбирательства или полное закрытие проекта.

Вместе с тем официальные лица обещают не мешать честным трейдерам и маркетмейкерам. Операции по предоставлению ликвидности маркетмейкингу и арбитражу при строгом внутреннем контроле останутся без ограничений. Новые правила призваны сделать турецкий рынок криптовалют безопаснее для обычных пользователей и привести регулирование в соответствие с практиками стран Европы и США.

Напомним что с конца февраля этого года все транзакции на сумму свыше пятнадцати тысяч турецких лир требуют обязательной верификации личности. Похоже что теперь правила станут ещё жестче и непрозрачным схемам найдут надёжный предел.