Regole

Politica Antiriciclaggio (AML)

NIMLAB LTD è impegnata a garantire i più elevati standard di sicurezza e conformità nel settore degli scambi di criptovalute. Diamo priorità alla protezione dei dati e degli asset finanziari dei nostri clienti, adottando misure complete per contrastare i crimini finanziari e le attività non autorizzate.

A tal fine, NIMLAB aderisce rigorosamente alle politiche di Antiriciclaggio (AML) e Conoscenza del Cliente (KYC). Queste misure sono progettate per prevenire l'uso improprio della nostra piattaforma per attività quali il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre imprese illegali.

Utilizzando i nostri servizi di scambio di criptovalute, accetti le seguenti condizioni:

1. Restrizioni Giurisdizionali

Confermi di non essere cittadino di, né di effettuare transazioni per conto di cittadini dei paesi presenti nelle liste nera e grigia del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), o delle seguenti giurisdizioni specifiche: Afghanistan, Samoa Americane, Isole Vergini Americane, Guam, Iran, Yemen, Libia, Stato di Palestina, Porto Rico, Somalia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Isole Marianne Settentrionali, Stati Uniti, Siria, Federazione Russa, Repubblica di Bielorussia, Repubblica del Sudan, Transnistria, territori temporaneamente occupati della Georgia, Repubblica Turca di Cipro Nord, Iraq, Sahara Occidentale, Repubblica Federale di Ambazonia, Kosovo, Sud Sudan, Canada, Nicaragua, Trinidad e Tobago, Venezuela, e territori temporaneamente occupati dell'Ucraina.

2. Conformità Legale

Accetti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi allo scambio di criptovalute nella tua giurisdizione.

3. Origine dei Fondi

Garantisci che tutti i fondi utilizzati per le transazioni di criptovalute sono acquisiti legalmente e che nessun fondo proviene da fonti illecite.

4. Verifica dell'Identità

Accetti di conformarti alle nostre procedure di verifica dell'identità, inclusa la presentazione di tutti i documenti e le informazioni richiesti a fini KYC.

5. Monitoraggio e Segnalazione

In caso di sospetto di attività illegali o fraudolente, NIMLAB si riserva il diritto di sospendere le tue transazioni e segnalare l'incidente alle autorità competenti.

6. Monitoraggio delle Transazioni

Tutte le transazioni effettuate tramite la nostra piattaforma sono monitorate per garantire la conformità con i requisiti normativi e assicurare la sicurezza. Vengono utilizzate tecnologie avanzate per analizzare le transazioni, consentendo un rilevamento e una prevenzione tempestiva di potenziali crimini finanziari.

7. Servizi Proibiti

Le transazioni che coinvolgono scambi e servizi come Garantex, Commex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer e Shinbad.io, Rapira sono strettamente vietate. Le transazioni con queste piattaforme saranno immediatamente bloccate.

8. Raccomandazioni di Sicurezza

Ti consigliamo vivamente di adottare misure di sicurezza aggiuntive, incluso l'uso di portafogli sicuri, l'autenticazione a due fattori e l'aggiornamento del tuo software.

9. Applicazione della Politica

In caso di violazione delle nostre politiche AML e antifrode, NIMLAB si riserva il diritto di congelare le tue transazioni per un periodo fino a 30 giorni per effettuare i controlli e le indagini necessarie. Se vengono identificati indicatori di alto rischio, questo periodo può essere esteso per garantire controlli di conformità approfonditi e mitigazione dei rischi.

10. Conservazione dei Registri e Documentazione

NIMLAB conserverà i seguenti registri per cinque (5) anni consecutivi dopo la cessazione del rapporto con l'Utente:

• Copie o riferimenti alle prove ottenute riguardanti l'identità di un Utente e i dettagli delle attività di trading dell'Utente per cinque (5) anni dalla data della transazione pertinente.

• Tutte le comunicazioni degli Utenti, incluse e-mail o chiamate registrate.

11. Due Diligence Avanzata (EDD)

NIMLAB applica misure di due diligence avanzata su base sensibile al rischio in situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Se le prove di identità standard sono considerate insufficienti nel nostro approccio basato sul rischio, potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive su un Utente.

L'entità delle informazioni aggiuntive raccolte e il livello di monitoraggio continuo effettuato dipenderanno dal livello di rischio valutato associato all'Utente o alla categoria di Utente. NIMLAB implementa l'EDD per tutti gli Utenti a causa della natura non faccia a faccia del business. Questo include il monitoraggio di tutte le transazioni, degli indirizzi IP e la revisione di tutti i portafogli crypto coinvolti nei depositi e nei prelievi. Il processo EDD è rivisto in modo continuo, con il Chief Compliance Officer (CCO) che fornisce un rapporto trimestrale al consiglio per la valutazione e i potenziali miglioramenti.

NIMLAB conduce inoltre una due diligence ulteriore nei seguenti scenari:

• Quando si tratta con individui o entità di paesi ad alto rischio.

• Quando si valuta il contesto e lo scopo di transazioni complesse, insolitamente grandi o altrimenti sospette.

• Per account che mostrano un'elevata attività transazionale.

• Quando si tratta con Utenti che sono Persone Politicamente Esposte (PPE), in liste di sanzioni, o con media sfavorevoli.

Il grado e la natura del monitoraggio del rapporto commerciale saranno aumentati per determinare se le attività o le transazioni appaiono insolite o potenzialmente criminali.

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del nostro servizio, contatta il nostro team di assistenza clienti.

NIMLAB è impegnata a promuovere un ambiente sicuro per il trading di criptovalute. I nostri robusti processi di monitoraggio e verifica delle transazioni garantiscono che tutti i fondi utilizzati sulla nostra piattaforma siano privi di collegamenti con attività criminali.