Regeln

Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML)

NIMLAB LTD ist bestrebt, höchste Sicherheits- und Compliance-Standards in der Kryptowährungsbörsenbranche zu gewährleisten. Wir legen großen Wert auf den Schutz der Daten und finanziellen Vermögenswerte unserer Kunden und ergreifen umfassende Maßnahmen, um gegen Finanzverbrechen und unbefugte Aktivitäten vorzugehen.

Zu diesem Zweck hält sich NIMLAB strikt an die Anti-Geldwäsche- (AML) und Know Your Customer- (KYC) Richtlinien. Diese Maßnahmen sind darauf ausgelegt, den Missbrauch unserer Plattform für Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Unterfangen zu verhindern.

Durch die Nutzung unserer Kryptowährungsbörsendienste stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

1. Gerichtsstandsbeschränkungen

Sie bestätigen, dass Sie kein Bürger eines der folgenden Länder sind und keine Transaktionen im Namen von Bürgern dieser Länder durchführen, die auf der schwarzen und grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) stehen, oder der folgenden spezifischen Gerichtsbarkeiten: Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Guam, Iran, Jemen, Libyen, Staat Palästina, Puerto Rico, Somalia, Demokratische Volksrepublik Korea, Nördliche Marianen, Vereinigte Staaten, Syrien, Russische Föderation, Republik Belarus, Republik Sudan, Transnistrien, vorübergehend besetzte Gebiete Georgiens, Türkische Republik Nordzypern, Irak, Westsahara, Föderative Republik Ambazonien, Kosovo, Südsudan, Kanada, Nicaragua, Trinidad und Tobago, Venezuela und vorübergehend besetzte Gebiete der Ukraine.

2. Rechtliche Einhaltung

Sie stimmen zu, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Kryptowährungsaustausch in Ihrem Gerichtsstand einzuhalten.

3. Quelle der Mittel

Sie garantieren, dass alle für Kryptowährungstransaktionen verwendeten Mittel legal erworben wurden und keine Mittel aus illegalen Quellen stammen.

4. Identitätsverifizierung

Sie stimmen zu, sich an unsere Identitätsverifizierungsverfahren zu halten, einschließlich der Einreichung aller erforderlichen Dokumente und Informationen zu KYC-Zwecken.

5. Überwachung und Berichterstattung

Im Falle eines Verdachts auf illegale oder betrügerische Aktivitäten behält sich NIMLAB das Recht vor, Ihre Transaktionen auszusetzen und den Vorfall den zuständigen Behörden zu melden.

6. Transaktionsüberwachung

Alle über unsere Plattform durchgeführten Transaktionen werden auf Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und zur Sicherstellung der Sicherheit überwacht. Fortschrittliche Technologien werden verwendet, um Transaktionen zu analysieren und so eine schnelle Erkennung und Verhinderung potenzieller Finanzverbrechen zu ermöglichen.

7. Verbotene Dienste

Transaktionen, die Austausch- und Dienstleistungen wie Garantex, Commex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer und Shinbad.io, Rapira betreffen, sind strengstens verboten. Transaktionen mit diesen Plattformen werden sofort blockiert.

8. Sicherheitsempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen dringend, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Verwendung sicherer Wallets, der Zwei-Faktor-Authentifizierung und der Aktualisierung Ihrer Software.

9. Durchsetzung der Richtlinie

Im Falle eines Verstoßes gegen unsere AML- und Betrugsbekämpfungsrichtlinien behält sich NIMLAB das Recht vor, Ihre Transaktionen für bis zu 30 Tage einzufrieren, um die notwendigen Überprüfungen und Untersuchungen durchzuführen. Wenn High-Risk-Flags identifiziert werden, kann dieser Zeitraum verlängert werden, um gründliche Compliance-Prüfungen und Risikominderungen sicherzustellen.

10. Aufbewahrung und Dokumentation

NIMLAB wird die folgenden Aufzeichnungen für fünf (5) aufeinanderfolgende Jahre nach Beendigung der Nutzerbeziehung aufbewahren:

• Kopien oder Verweise auf erhaltene Beweise zur Identität eines Nutzers und Details der Handelsaktivitäten des Nutzers für fünf (5) Jahre ab dem Datum der relevanten Transaktion.

• Alle Nutzerkommunikationen, einschließlich E-Mails oder aufgezeichneter Anrufe.

11. Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD)

NIMLAB wendet Maßnahmen der erweiterten Sorgfaltspflicht risikosensibel in Situationen an, die ein höheres Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung darstellen. Wenn die standardmäßigen Identitätsnachweise im Rahmen unseres risikobasierten Ansatzes als unzureichend erachtet werden, können zusätzliche Informationen über einen Nutzer erforderlich sein.

Der Umfang der zusätzlich erhobenen Informationen und das Ausmaß der laufenden Überwachung hängen vom bewerteten Risikoniveau ab, das mit dem Nutzer oder der Nutzerkategorie verbunden ist. NIMLAB implementiert EDD für alle Nutzer aufgrund der nicht persönlichen Natur des Geschäfts. Dies umfasst die Überwachung aller Transaktionen, IP-Adressen und die Überprüfung aller an Ein- und Auszahlungen beteiligten Krypto-Wallets. Der EDD-Prozess wird laufend überprüft, wobei der Chief Compliance Officer (CCO) dem Vorstand vierteljährlich einen Bericht zur Bewertung und möglichen Verbesserungen vorlegt.

NIMLAB führt außerdem in den folgenden Szenarien eine weitergehende Sorgfaltspflicht durch:

• Beim Umgang mit Personen oder Einrichtungen aus Hochrisikoländern.

• Bei der Bewertung des Hintergrunds und Zwecks komplexer, ungewöhnlich großer oder anderweitig verdächtiger Transaktionen.

• Für Konten mit hoher Transaktionsaktivität.

• Beim Umgang mit Nutzern, die politisch exponierte Personen (PEPs) sind, auf Sanktionslisten stehen oder negative Medienberichte haben.

Der Grad und die Art der Überwachung der Geschäftsbeziehung werden erhöht, um festzustellen, ob Aktivitäten oder Transaktionen ungewöhnlich oder potenziell kriminell erscheinen.

Bei Fragen oder Bedenken zur Nutzung unseres Dienstes wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

NIMLAB ist bestrebt, eine sichere Umgebung für den Kryptowährungshandel zu schaffen. Unsere robusten Transaktionsüberwachungs- und Verifizierungsprozesse stellen sicher, dass alle auf unserer Plattform verwendeten Mittel frei von Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten sind.