Turecko omezí převody stablecoinů a zavede prodlevy při výběru prostředků

Turecké úřady připravují razantní zásah proti praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Ministerstvo financí a pokladny pod vedením Mehmetha Şimşeka hodlá nařídit všem kryptoburzám pečlivé ověřování každé transakce. Uživatel při převodu stablecoinů nebo bitcoinu bude muset popsat účel transakce alespoň dvaceti znaky, aby platforma rozuměla, odkud prostředky pocházejí a kam směřují.

Pokud pravidlo „Travel Rule“ nebude dodrženo, výběr prostředků se automaticky prodlouží o dva dny v běžných případech a o tři dny při prvním výběru z nového účtu. Podle odborníků toto opatření zabrání pokusům o rychlý převod nelegálních částek a sníží riziko finančních podvodů. Platformy obdrží úplná data o převodu a budou moci v případě potřeby zablokovat podezřelé operace.

Kromě nových požadavků na informace chtějí úřady omezit rozsáhlé převody stablecoinů. Byly zavedeny denní limity ve výši 3 000 USD a měsíční limity 50 000 USD. Při plném dodržení pravidel identifikace a verifikace lze oba limity zdvojnásobit. Porušitelům hrozí odejmutí licence, soudní spory nebo úplné uzavření projektu.

Současně úředníci slibují, že nebudou brzdit poctivé tradery a market makery. Operace poskytování likvidity pro market making a arbitráž při přísné interní kontrole zůstanou bez omezení. Nová pravidla mají za cíl učinit turecký trh kryptoměn bezpečnějším pro běžné uživatele a přiblížit regulaci praxím v Evropě a USA.

Připomeňme, že od konce února tohoto roku vyžadují všechny transakce nad 15 000 tureckých lir povinnou verifikaci identity. Zdá se, že pravidla budou nyní ještě přísnější a netransparentním schématům bude definitivně učiněna přítrž.