Турция ще ограничи трансферите на стейбълкойни и ще въведе забавяния при теглене на средства

Турските власти подготвят сериозен удар по изпирането на пари чрез криптовалути. Министерството на финансите и хазната под ръководството на Мехмет Шимшек възнамерява да задължи всички криптоборси да проверяват внимателно всяка операция. Потребителят при прехвърляне на стейбълкойни или биткойн ще трябва да опише целта на транзакцията в поне двадесет символа, за да може платформата да разбере откъде идват средствата и накъде отиват.

Ако „Правилото за пътуване“ не бъде спазено, тегленето на средства автоматично ще се забави с два дни в обичайни случаи и с три дни при първо теглене от нова сметка. Според експертите тази мярка ще попречи на опитите за бързо прехвърляне на незаконни суми и ще намали рисковете от финансови измами. Платформите ще получат всички данни за трансфера и при необходимост ще могат да блокират съмнителни операции.

Освен новите изисквания за информация, властите искат да ограничат мащабните трансфери на стейбълкойни. Въведен е дневен лимит от 3 000 USD и месечен лимит от 50 000 USD. При пълно спазване на правилата за идентификация и проверка и двата лимита могат да бъдат удвоени. На нарушителите заплашва отнемане на лиценз, съдебни производства или пълно затваряне на проекта.

В същото време официалните лица обещават да не пречат на честните трейдъри и маркетмейкъри. Операциите по предоставяне на ликвидност за маркетмейкинг и арбитраж при строг вътрешен контрол ще останат без ограничения. Новите правила имат за цел да направят турския пазар на криптовалути по-безопасен за обикновените потребители и да приведат регулацията в съответствие с практиките на Европа и САЩ.

Напомняме, че от края на февруари тази година всички транзакции над 15 000 турски лири изискват задължителна верификация на личността. Изглежда, че сега правилата ще станат още по-строги и непрозрачните схеми ще срещнат своя краен предел.